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内黄警方抓获违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账户566个,只因..._

发布日期:2020-10-16 01:39   来源:未知   阅读:

原标题:内黄警方抓获违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账户566个,只因...

近日,内黄县公安局充分利用现代科技手段,多警配合,重拳出击,连续打掉两个网络赌博犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人21人,冻结银行账户566个,流水明细金额7000余万元。

9月份,省厅提供内黄县公安局亳城镇李某银行帐户涉嫌为电信诈骗网站、境外赌博网站提供帮信服务的线索。亳城派出所在内黄县公安局的大力协助下,于9月3日将潜逃多日的犯罪嫌疑人李某抓获。根据李某供述,办案民警顺线追踪,发现一个以王某为首从事为电信诈骗、网络赌博犯罪提供帮助的犯罪团伙。犯罪嫌疑人王某在缅甸认识了云南籍的犯罪人张某。张某先支付2万元报酬给王某,让王某收集银行卡、手机卡、U盾“三件套”。王某又找到崔某,承诺以每套1000元的好处费,让崔某找“三件套”。受利益驱使,崔某在当地联系下线,借用他们的“三件套”,并告诉他们有人想用他们的“三件套”从事非法资金流水活动,并面授机宜,让他们在微信公众号上关注本人银行卡资金进出情况,在有大额资金进入本人银行帐户时及时挂失,再取出卡内资金,通过黑吃黑的手段从下线借用“三件套”。之后,崔某将借用的“三件套”交给王某,王某通过快递的方式送给西双版纳的周某,周某再将银行卡交给处于缅甸的电信诈骗、网络赌博犯罪集团。

内黄县公安局在掌握大量证据后展开收网行动,分赴福建厦门及河南濮阳、鹤壁等地,共抓获违法犯罪嫌疑人11人,冻结为电信诈骗、境外赌博提供支持的银行卡300余张,其中一张流水明细金额高达1500万元。

同时,内黄县公安局张龙派出所根据省公安厅下达的线索,在县局网络监管部门的配合下,对涉案的银行账户交易流水进行分析研判,锁定并抓获嫌疑人侯某。经讯问,侯某供述了通过出售、出借银行卡、U盾,好运来平特论坛高手,手机卡“三件套”用于电信诈骗网站、境外赌博网站帮信进行网络赌博的犯罪事实。民警从侯某处缴获银行卡、U盾,手机卡“三件套”7套,并抓获违法犯罪嫌疑人10人。

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